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在美遭遇訴訟或調查應利用好程序抗辯

來源:中國貿易報 作者:本報記者 陳璐 2019-10-16 10:04:44

近年來,越來越多的中企赴美開展貿易投資活動,有些中企往往在毫無準備的情況下遭遇起訴和政府調查,即便是在美國業務量有限,糾紛涉及事項也不與美國直接相關。對中企而言,相關訴訟和政府調查,無疑是嚴重且致命的。

面對此類問題,企業應如何利用美國法下對被告的程序性保護迅速了結案件?對此,美國昆鷹律師事務所合伙人劉驍在日前舉辦的中企如何利用程序性保護應對美國訴訟會議上為企業答疑解惑。

關于送達環節,劉驍指出,一般而言,在美國,如果法院將傳票和起訴狀當面送達給被告或被告的授權代理人,則送達一般認為有效。不同州允許不同的送達方式,例如,紐約州法律允許通過掛號郵件送達。

“若通過電子方式將傳票和起訴狀發送給在中國的被告,或郵寄給在中國的被告,或將傳票和起訴狀遞交給被告在美國的關聯實體,上述方式很可能并不構成有效的送達,被告可以此作為抗辯。” 劉驍提醒,但加州及伊利諾伊州曾允許向被告在美國與母公司有十分緊密聯系的子公司進行送達。

劉驍舉例稱,“美國政府曾于2012年在加利福尼亞州對中企提起刑事指控,并嘗試向被告送達刑事傳票,包括向中國企業的子公司的高級經理、向子公司的辦公室、通過司法協助渠道送達等方式,我們都以送達不符合美國2011年版刑事訴訟規則要求的理由,向法院申請成功撤銷。之后,根據美國司法部的請求和提議,對相關規則進行修改,允許政府通過實際通知進行送達。”

劉驍強調,企業要了解送達的要求,對被送達的風險進行充分評估,避免錯誤接受送達,并對無效送達進行抗辯。

此外,劉驍指出,企業也可以通過缺乏管轄權、審判地不合適等理由請求法院駁回起訴。比如,特定屬人管轄權要求被告的行為與法院所在州具有實質關聯、最低程度聯系。若子公司被認定為為母公司的同一實體,法院也可因子公司的行為而對母公司主張管轄權。

劉驍建議,企業在美國從事商務活動時應提前評估管轄權風險,也要有針對性地反對對方主張的管轄權基礎,避免誤操作導致放棄管轄權的辯護。比如,被告可以通過主張某外國法院或另一個美國法院更適合審理本案,而請求法官駁回起訴。一般法院作出決定,會考慮潛在證人所在地、相關證據及記錄所在地、目前法院可能會給被告造成過重負擔及對原告存在適合的替代法院等因素。

此外,根據避讓法則,美國法院也會因審理某案件可能會侵犯他國管轄權而拒絕審理該案。

劉驍提醒企業,要重視一審證據的提交和審理,也要避免錯過應訴而遭遇缺席審判,以及錯過提交某些辯護理由的機會。此外,提前預料到可能面臨訴訟,就有義務保存相關文件,不能等到證據交換才開始保存文件。若未保存文件可能帶來嚴重的后果,比如,導致法院推定或指示陪審員假定遺失信息對遺失的一方不利,罰款或者承擔對方的律師費等。

“一般而言,合理文件保存應向所有可能擁有相關信息的個人發送文件保存備忘錄,或采取其他措施以保證不會遺失相關信息,包括對電子郵件或其他公司系統作必要調整。”劉驍認為,若要降低美國訴訟程序中的陷阱和風險,避免遭遇訴訟和政府調查的風險,中企應利用好程序抗辯,“以子之矛攻子之盾”。


責任編輯:葛巖

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